Mới đây, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) đã gửi kiến nghị khẩn cấp lên tòa án quận DC, yêu cầu thẩm phán ban hành lệnh đóng băng tài sản của Binance US và thu hồi cả tiền pháp định và tiền ảo do khách hàng của nền tảng này nắm giữ.
Lệnh đóng băng tài sản này chỉ áp dụng với hai công ty của Binance tại Mỹ là BAM Management US Holdings và BAM Trading Services, và không áp dụng cho sàn giao dịch quốc tế không do Mỹ quản lý. Lệnh này cũng sẽ áp dụng cho cả hàng chục tài khoản được giữ tại Axos Bank, ngân hàng Silvergate, Prime Trust và các tổ chức khác.
Cơ quan quản lý lập luận rằng lệnh đóng băng tài sản khẩn cấp là cần thiết để “ngăn chặn hành vi tiêu tán các tài sản do các bị cáo đã có nhiều năm thực hiện hành vi vi phạm, coi thường luật pháp Mỹ”.
Lệnh này cũng buộc người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, phải cung cấp lý do tại sao “lệnh cấm sơ bộ” này không nên được đưa vào. Lệnh cấm cũng sẽ ngăn cả ba tổ chức này tiêu hủy bằng chứng.
Trước đó, SEC đã đệ đơn kiện Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao trong ngày 05/06, cáo buộc về 13 tội danh riêng biệt rằng sàn giao dịch và nhà sáng lập đã lừa gạt các nhà đầu tư, trộn lẫn tiền không đúng cách và hoạt động như một nhà môi giới, đại lý và nhà thanh toán bù trừ chưa đăng ký.
Bên cạnh Binance, SEC còn kiện sàn giao dịch tiền ảo Coinbase (NASDAQ:COIN) lên tòa án liên bang New York, cáo buộc rằng Coinbase hoạt động như một đơn vị môi giới và sàn giao dịch mà chưa đăng ký. Cơ quan này yêu cầu tòa án “cấm vĩnh viễn” Coinbase khỏi các hoạt động này.
* Đến lượt sàn tiền ảo Coinbase bị kiện, giá cổ phiếu giảm 12%
Theo CNBC
