Nghị viện Châu Âu EU ban hành quy định tiền điện tử. Các quy định mới này nhằm để tăng cường thẩm định và kiểm tra danh tính đối với các công ty tiền điện tử, nhằm chống lại hoạt động rửa tiền.
Đạo luật mới được ra vào 24/4, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử và các thực thể khác, bao gồm cả các dịch vụ cờ bạc, phải báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.
Theo EU ban hành quy định tiền điện tử để chống rửa tiền, 1 cơ quan mới có tên Cơ quan chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AMLA) đã được chỉ định để giám sát việc thực hiện các quy định mới về chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.
Trong một bài đăng khác , Hansen đã đề cập rằng các CASP này sẽ được yêu cầu tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn Biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML) chẳng hạn như thẩm định khách hàng.
Ông lưu ý rằng yêu cầu này không có gì mới, vì tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp ví lưu ký ở EU đều có nghĩa vụ tuân thủ các quy định này theo luật hiện hành.
